尽管区块链技术常常被贴上“去中心化”以及“不可篡改”这样的标签, 然而好多人却忽略了它背后所暗藏的类似“暗度陈仓”般的风险, 明明表面看上去是透明的账本, 实际上却很有可能被用来掩盖交易路径, 或者绕开监管, 甚至达成黑色资产的流转。这种技术特性本身并没有所谓善和恶的区分, 只是万一使用得不恰当, 往轻了说是触碰法律的红线, 往重了说那就是沦为洗钱的工具。只有理解它的运作逻辑, 才能够做到安全的驾驭。

区块链如何实现隐蔽性

区块链的匿名性不是绝对的, 然而确实存在多层“暗箱”, 比特币地址属于假名体系, 仅仅只要不关联身份信息, 在理论上就没有办法直接追溯真人, 更为复杂的门罗币或者零知识证明技术, 是能够彻底隐藏发送者、接收者以及金额的, 然而交易是被记录的, 但是外人所看到的仅仅只是一团加密乱码, 这种设计的初衷是为了保护隐私, 可是却被暗网市场以及勒索软件团伙利用, 从而变成了“暗度陈仓”的温床。

普通的人有可能在不经意间被卷入到这类的陷阱之中。比如说, 在接收虚拟资产的时候, 要是对方所提供的乃是经过混币服务而形成的地址, 那么资金经过了多轮的搅和之后, 其来源早已是没有办法去进行追踪的了。一旦银行或者是交易所的风控系统发现了此类的交易, 就会直接把账户给冻结掉。更为危险的则是, 某些具备 “隐私币” 的钱包内置了混淆功能, 使得用户的每一笔转账都会自动地被打乱,看起来似乎是安全的, 然而实际上却有可能会被监管机构标记为高风险的行为。

普通人该如何防范暗箱操作

勿触碰任何声称“绝对匿名”的服务, 合法的区块链生态需实名认证或者KYC（即“了解你的客户”）, 像主流交易所会要求人脸识别。但凡不用身份验证便可进行交易、转账的平台, 大概率处于灰色地带。即便你仅仅是购买一个NFT, 也得确认项目方有无公开团队信息——诸多骗局借助区块链的不可逆性, 收钱后即刻卷款跑路消失。

应格外留意钱包地址间所存在的“血缘关系”, 区块链浏览器有公开查询地址关联性的功能, 比如, 若一个地址频繁向混币器转账, 或者与已知黑名单地址有交互行为, 那就意味着这个地址很可能已被污染。一旦普通用户收到来自这类有问题地址的资产, 应毫不犹豫马上拒绝。当下, 部分安全工具能自动扫描地址风险评分, 使用前随手查询一下, 就能避开大部分潜在风险坑洼。务必要记好, 处在区块链的这个世界当中, 是不存在可以反悔的药物的, 一旦有一笔转账被证实, 压根就没有任何人能够帮你把它给追回来。

在区块链范畴执行相关操作之际, 务必时时关注钱包地址的“血缘联系”。区块链浏览器能够以公开的方式去查询地址间的关联性, 若存在一个地址频繁地给混币器进行转账, 又或者与已知的黑名单地址有交互行为, 那就表示该地址极有可能已被污染。普通用户要是收到源自这类地址的资产, 必须立刻予以拒绝。当下, 部分安全工具已然能够自动扫描地址风险评分, 在使用之前略微查一查, 便能够避开大部分陷阱。需谨记, 区块链不存在可反悔之补救办法, 一笔转账一旦被确认了, 那就没有任何人能够协助你去把它追回来。