被误解成绝对匿名工具的区块链钱包, 实际上像比特派这类去中心化钱包提供的只是伪匿名, 其地址看上去如同是一串随机的字符, 然而链上所有的交易记录却是完全公开透明的。众多的用户在知乎进行了提问, 问的是“能否查出是谁用的某个地址”, 而这个问题是需要从技术原理层面来加以理解的。
在日常使用当中, 每个虚拟钱包地址都会产生一条能够完整追溯的交易链路。当你的钱包地址与任何中心化平台有过交互之时, 身份关联就有了实现的可能性, 比如在通过交易所进行充值或者提币时完成的KYC认证流程, 又或是在通过线上支付网关购买商品时留下的真实个人信息。
这些和身份关联的信息化一旦存在暴露情况, 黑客亦或是数据分析师便能够沿着这条明晰的交易链路, 朝着相反方向一步步追溯到你的真实身份信息。
业内的确是存在着专业的链上分析公司, 这些公司运用大数据以及机器学习算法针对海量的交易数据去开展聚类分析, 它将多个地址关联到同一个实际控制人, 甚至借助IP地址、设备指纹等技术手段进一步缩小范围, 普通用户常常低估了自身的交易行为在区块链上所留下的永久痕迹。
倘若真心實意要去保護一己之身, 那就得構建一系列全然完備的隱私防護策略，也就是定期去更替收款地址, 防止地址被再度使用, 借助混幣服務切斷交易的線路, 把重要的資產轉入數字貨幣硬體錢包進行離線儲存。即便技術愈發臻於完善, 也根本無法保障絕對的安全, 重中之重是要培育良好的資產管理習慣, 從根源上降低身份暴露的風險。